Mere om hvidvask

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Sparekassen tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende med at leve op til lovgivningen og dermed bidrage til at Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Med udgangspunkt i det kendskab vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om disse. 

I Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn skal alle medarbejdere følge sparekassens forretningsgange og lovgivningen, når der oprettes nye kunder, og når kundeengagementet løbende skal opdateres. 

Dette sikres bl.a. ved, at alle medarbejdere med jævne mellemrum gennemgår læringsmoduler og orienteres i forbindelse med nye retningslinjer og lovkrav. 

Sparekassen samarbejder med datacentraler og bakker op om sektorinitiativer for at kunne bidrage så meget som muligt i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering.